成都华神圈出股份有限公司第七届董事会第八个次讨论安

             暨集合二OO 六年度最初暂时成为搭档大会的环行的

  公司当机务人员及其董事确保密押、真实和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的辩解或主修漏掉。。

二OO六10月26日,成都华神圈出股份有限公司第八个第七届。董事会应当有9名会员。,董事会的9名会员。讨论主席应列席100的董事会讨论。。公司全体的监事、高级管理人员全体的讨论。契合公司条例及相互关系文字的销路。

讨论由赵伟青丈夫掌管,董事会主席。

讨论看重了崇拜者法案:

一、讨论看重经过了公司总裁王天祥丈夫所作的《2006 年头儿都华神圈出股份有限公司第三一节演说 》。

开票由舆论决定:

加法9分类人事广告版,对0人,弃权0人。经过这么地演说。

二、讨论看重经过了公司财务总监易剑鸣丈夫所作的《就四川华神钢构有限责任公司与华敏置业关系市事项的预案》。

董事会以为,交易在发展战略线,前往取得战略安排的。,炼钢业的扩张,扶助钢铁交易进入长三角区域去市场买东西、前往钢铁交易从左转舵晋级工业界。。关系市的价钱是公平的的。、公平、公允,不伤害公司有益和非关系有益的行动。

开票由舆论决定:加法9分类人事广告版,对0人,弃权0人,经过这项安排的,加法向最初暂时成为搭档。

三、讨论看重经过了董事长赵卫青丈夫所作的《成都华神圈出股份有限公司就更动募集资产适用(及加法用桩区分分店钢构公司自动记录器资本和苗条的用桩区分分店生物工艺学公司资本金正方形)的预案》。

加法为蚕高新技术工业化一则筹集资产,比照募集资产变更的顺序工具变革,公司的药物和高科学技术的最近发展方向,提高公司激励竟争能力取得工业化。

这一换衣服的详细方法和数额列举如下:

1、将10000元转变成用桩区分分店生物工艺学公司,作为生物工艺学公司的自动记录器资本,基调促进治疗法最好者肝癌的状况一类新药I131 美妥昔单克隆抗体注射液高科学技术工业化一则,同时,相等的置换公司自动记录器资本。

2、把2000万元变为钢结构公司,加法钢铁公司自动记录器资本2000万元,同时,钢铁交易处理了1000万元的获益,钢结构公司自动记录器资本走到5000万元。。

开票由舆论决定:加法9分类人事广告版,对0人,弃权0人。经过这项安排的,加法向最初暂时成为搭档。

四、讨论看重经过了公司董事长赵卫青丈夫所作的《就集合2006 年最初暂时成为搭档大会的运动》。

开票由舆论决定:加法9分类人事广告版,对0人,弃权0人。经过这一法案。

讨论列举如下:

(1)讨论揭幕的基本境遇

1。集合时期:2006年11月16日午前9点

2。得第二名:成都华神圈出六楼讨论室(成都市十二路37号1号华神科学技术大厦)

三.会议召集人:董事会

4。集合方法:即席之作开票

5。政党的:

(1)公司董事、监事和高级管理人员;

(2) 凡在2006 年11 月10 日后部收盘后在奇纳贴纸签到结算有限责任公司深圳分行签到在册的本公司成为搭档或其鉴定合格代表;

(3)法度公司的公司所承担的代表和通信的的。

(二)讨论的看重境遇

1。提案著名的:

(1) 看重《就四川华神钢构有限责任公司与华敏置业关系市事项的提案》

(2) 看重《成都华神圈出股份有限公司就更动募集资产适用(及加法用桩区分分店钢构公司自动记录器资本和苗条的用桩区分分店生物工艺学公司资本金正方形)的提案》

2。门侧:使担忧质地先前门侧于2006 年10 月28 日的《奇纳贴纸报》和《贴纸时报》。

三.特殊下划线:这次讨论触及关系成为搭档逃避由舆论决定的提案。

(三)成为搭档会讨论的签到远远地

1。调式自动记录器:请在讨论成为搭档处拥有贴纸户口及自己身份证。,校长的分类人事广告版身份证和主角的鉴定合格信、身份证;大肚子成为搭档营业执照硬拷贝、大肚子鉴定合格书、将本身份证签到至本会贴纸部。。异国成为搭档可以经过副本或函件举行签到。。

2。自动记录器时期:2006年11月13日午前9:00-12:00,后部3点。:00-6:00

三.自动记录器核心:成都市十二路37号1号华神科学技术大厦

4。存放处指的是证明时的销路:

(四)支持物事项

1种门路方法:门路蘩漪

联系电话:028-66616656 副本:028-87778104

邮递区号:610075

贴纸部地址:成都市十二路37号1号华神科学技术大厦

2。讨论本钱:食宿费。

(五)鉴定合格付托书

授 权 委 托 书

兹付托          丈夫(喜欢指使他人的年轻妇女)代表自己(单位)列席成都华神圈出股份有限公司2006 年度最初暂时成为搭档大会,而不是行使由舆论决定权。

主角署名:                    身份证号码:

成为搭档账目:持股全部效果:

署名者的署名:                  身份证号码:

对成都华神圈出股份有限董事会

二,00,10月28日,六

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