成都华神戒指股份股份有限公司七届一次董事会开会分辨率公报

  公司一帮及其董事保证人证词、准确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的正式的或有意义的事物降低。。

二OO五3月8日,成都华神戒指股份股份有限公司第七届董事会概要的开会在成都蜀兰大酒店五楼开会室集合。这次开会于3月1日以白纸黑字留心了两个OO五年。,董事会应当有9名围攻。,董事会的9名围攻。缺少董事弃权开会。。开会前进应列席100的董事会开会。,契合公司条例及相干文字的声称。

开会掌管赵伟青绅士。

开会尊敬了跟随法案:

一、开会选中的赵伟青绅士为董事会主席第七。

开票由舆论决议:

赵伟青绅士为本公司主席选中的,答应9个别的,对0人,弃权0人,弃权人。

二、开会尊敬经过了公司董事长赵卫青绅士所作的《几乎换届推举各特设专员会新专员的安排》。

开票由舆论决议:答应9个别的,对0人,弃权0人,它是由董事会董事会围攻结合的。:

董事会战术专员会围攻:

孤独董事:钟康成、杨继瑞;

非孤独董事:赵卫青、王天祥、易剑鸣;

赵伟青是战术专员会会议召集人。

董事会审计专员会围攻:

孤独董事:陈重乔、钟康成、杨继瑞;

非孤独董事:赵卫青、易剑鸣。

陈中乔是董事会审计专员会会议召集人。

补苴及评核专员会围攻:

孤独董事:钟康成、杨继瑞、陈重乔;

非孤独董事:赵卫青、王天祥。

带着,钟康肩部会议召集人董事会补苴

三、开会尊敬了公司总裁赵伟青绅士,在、董事会书桌钞票。

开票由舆论决议:

王天翔绅士作为公司总裁的职务,答应9个别的,对0人,弃权0人。

魏一国绅士获委派为公司书桌,答应9个别的,对0人,弃权0人。

决议王天翔绅士作为公司总裁的职务。

拟魏一国绅士获委派为公司书桌,条件深圳证券交易不高处不信奉国教的五种办法,公司将正式吸引住魏一国绅士为公司书桌。

四、开会尊敬经过了王天翔法案,总统。

开票由舆论决议:

吸引住易剑鸣肩部公司副行政策士编遣部分时间公司财务总监,答应9个别的,对0人,弃权0人。

延聘李建华为公司的副行政策士裁,答应9个别的,对0人,弃权0人。

从事为公司副行政策士裁,答应9个别的,对0人,弃权0人。

答应吸引住易剑鸣、李建华、Wanfang作为公司的副行政策士裁,吸引住易剑鸣部分时间公司财务总监。

孤独董事对前述的人事部门的吸引住表现答应。

成都华神戒指股份股份有限公司

董 事 会

二OO五3月9日

公司董事长、董事会书桌、高管名单和简历

赵伟青的人,34季, 研究生的、对四川华神戒指股份股份有限公司义不容辞的董事、四川华申通用汽车中国公司行政策士;曾供职于上海物质货物集散地股份股份有限公司;上海芝罘封锁应付股份股份有限公司;上海一小群鹧鸪思通用汽车中国公司。历任部门主管人、副行政策士策士、实行副行政策士策士

王天翔人,40季,大学人员,卒业班先生会计人员,前首座财务官四川经商建立公司,公司财务处策士、总会计人员、副行政策士裁,四的届、第五届、六年级届董事会。公司总裁,成都青年联合会成员。

易剑鸣 男, 32季,硕士,他在四川华神戒指股份股份有限公司肩部、湖南物质工业界戒指封锁部、友源资产应付股份有限公司,历任部门主管人、财务策士。义不容辞的公司首座财务长,四川丝织物进出口总公司行政策士。

李建华的人,41季时,大学人员,卒业班先生工程师,卒业于成都理工大学人员工程地质学专业,四川电力设计院原负责人、行政处长、副教长,四川华申公司肩部首座经济专家、副行政策士、行政策士,义不容辞的公司副行政策士裁。

Wanfang的人,37季,实业应付硕士(读)卒业班先生工程师,卒业于四川大学人员生物与生物神秘的变化。、四川大学人员四川实业应付学会MBA背诵。在卫生部成都生物学的研究任务实验室任务,曾任中外合资成都博美卫生防护食品股份有限公司产额部策士、对中药成都大学人员行政策士,义不容辞的公司副行政策士裁。

魏一国的人,41季时,教师,川北医林临床内科卒业生,中央学校经济应付专业卒业,一次的北四川医林团委书记、先生部副前进,成都大学人员中药学会副行政策士策士,总统华神继团的问询处义不容辞的前进、董事会书桌。

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